(主要新闻) 陈水扁12亿资金下落已被掌握 洗钱案或"一案数破"

2008-9-11 20:03:22

特侦组调查扁家海外密帐，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黄睿靓在瑞士美林银行的2100万美元，还有吴淑珍在泽西岛的1600万美元，检方认为，一旦资金来源与岛内的弊案有所连结，洗钱案很有可能一案数破。

据台媒“今日新闻”报道，特侦组调查扁家海外密帐，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黄睿靓在瑞士美林银行的2100万美元，还有吴淑珍在泽西岛的1600万美元，检方认为，一旦资金来源与岛内的弊案有所连结，洗钱案很有可能一案数破。

据悉，特侦组追查扁家海外帐户大有进展，至少已经掌握12亿新台币资金下落。检方调查发现，2004年9月有1600万美元，汇入吴景茂在英属泽西岛的户头。2005年12月，这笔钱则汇入吴淑珍在英属泽西岛的户头。2005年12月，叶盛茂告知陈水扁洗钱情资，隔了一个多月，吴淑珍的1600万美元随即汇往非洲的模里西斯，时机点相当敏感。

不过由于模里西斯不是艾格蒙联盟的成员，洗钱防治中心没有进一步的资料，外界认为吴淑珍这种做法相当投机。至于黄睿靓在瑞士美林银行帐户内的2100万美元，特侦组初步认为，与吴淑珍的1600万美元没有关联。

目前特侦组侦办洗钱案，已经约谈扁家大帐房陈镇慧、吴淑珍大学同学和蔡美利、蔡铭杰姐弟，未来将透过调查局主动向艾格蒙发出紧急通报，扩大追查资金流向，并发函“国防部”，调阅军购案中扁家是否涉嫌海外回扣的资料。藉由万箭齐发，一块一块拼凑出海外洗钱的全貌。

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