(主要新闻) 陈水扁家庭洗钱疑案 再爆新地点

2008-9-1 18:16:05

9月1日讯　陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后，台湾调查局洗钱防制中心再接获线报，指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司；调查局已请求艾格蒙联盟协查扁家在当地的帐户资料。

据台媒报道，洗钱防制中心接获检举，除已曝光的地点，扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴，虚设纸上公司涉及洗钱。

据指出，这三国是国际知名的避税天堂，洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。调查局与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”，互助较方便。

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