陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后，台当局“调查局”洗钱防制中心再接获线报，指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司。“调查局”已请求协查扁家在当地账户资料。

    据台湾联合报报道，洗钱防制中心接获检举，除已曝光的地点，扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴，虚设纸上公司涉及洗钱。

    据指出，这三国是国际知名的避税天堂，洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。“调查局”与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”，互助较方便。